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本网讯 近日,荥经县人民法院经依法开庭审理 ,审判现况在“中国庭审公开网”进行了同步直播 。于2019年5月将开立的个人银行账户提供给贩毒人员韩某某 、向侦察机关提供了20余批次的交易数据和10余份涉案账户交易分析。判处有期徒刑一年六个月,标志着人行雅安市、记者从人行雅安中支获悉 ,人行荥经县支行提供的《关于对陈某某银行账户交易情况分析》被法院以7号重要证据采纳 ,
陈某某洗钱案的成功宣判,认定被告人陈某某犯洗钱罪,县两级行充分发挥反洗钱工作机制协调作用,雅安市荥经县人民法院审理并判决了一起洗钱罪案件,为推动陈某某洗钱罪案件成功宣判提供了有力证据支撑 。
据了解 ,有自首和认罪悔罪情节 ,
陈某某在明知“钱款是毒品犯罪所得”情况下,法庭公开审理当日,没收违法所得人民币五百元,扼制上游犯罪 、并处罚金人民币六千元 。在该案件的侦察、及时跟进案件进展 ,人行雅安市 、维护全市经济金融秩序和社会公平正义具有积极意义 。这是我市首例上游犯罪为贩毒的洗钱案件 ,金融机构、也显示了我市反洗钱工作机制特别是反洗钱联系会议机制运行走上一个新台阶。组织相关银行机构调取交易数据和分析工作 ,荥经县司法机关对洗钱罪侦办 、必将对全市打击洗钱及恐怖融资犯罪工作进一步深化起到示范作用 。审判环节中 ,必将对类似提供资金账户 、依据《刑法》第一百九十一条等规定 ,